证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2023-34 号
(资料图)
湖北国创高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(1)召开时间:2023 年 6 月 5 日
现场会议召开时间:2023 年 6 月 5 日 15:00;
网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2023 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 5 日
(2)现场会议召开地点:武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创
集团办公楼二楼四号会议室;
(3)股权登记日:2023 年 5 月 29 日;
(4)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;
(5)召集人:湖北国创高新材料股份有限公司董事会;
(6)现场会议主持人:公司副董事长吕华生先生;
(7)本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(1)出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11 人,共计代表股份
出席本次现场会议的股东及股东代表共 2 人,代表股份 214,435,105 股,占
公司有表决权股份总数的 23.4016%;
通过网络投票的股东 9 人,代表股份 14,866,600 股,占公司有表决权股份
总数的 1.6224%。
(2)公司董事、监事出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议;
湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律
意见书。
二、议案的审议和表决情况
审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。
总表决情况:
同意 14,705,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2416%;
反对 255,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.7096%;弃权
中小股东总表决情况:
同意 14,603,400 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.2296%;反对
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0491%。
关联股东国创高科实业集团有限公司回避表决。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师列席本次股东大会进行见证,并出具法
律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等文件的规定,合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○二三年六月五日
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